Читай. Смотри. Слушай:

Матраимов и главарь китайской Триады оказались в одном списке


Власти США расширили санкции в рамках «Глобального акта Магнитского», включив в него Райымбека Матраимова. В санкционном списке также числятся выходцы из Либерии и Макао, а также юридические лица.

                                                                             фото: rbc.ru


Справка: «Глобальный акт о правах человека им. Магнитского» был принят в США в 2016 году, он предусматривает введение санкций в отношении граждан любого иностранного государства, которые, по мнению Вашингтона, замечены в коррупции и нарушении прав человека.  

Напомним, экс замглавы таможни Райыма Матраимова обвиняют в причастности к отмыванию не менее 700 млн долларов. В конце октября этого года ГКНБ сообщил о задержании Матраимова по подозрению в коррупции в таможенных структурах. Тогда бывший чиновник заявил, что готов сотрудничать со следствием и возместить ущерб в размере 2 млрд сомов. Пока Матраимов по прозвищу «Райым миллион» перечислил в госказну около 773 млн сомов.

Отдельные санкции коснулись и жителя Макао Ван Куок-коя по прозвищу «Сломанный зуб» и трех связанных с ним компаний. Сообщается, что Ван Куок-кой - главарь «Триады 14к» - одной из крупнейших в мире китайских преступных группировок, которая занимается незаконным оборотом наркотиков, организацией торговли людьми и т.д. 

По данным Минфина США, вся собственность указанных лиц и их доли в различных активах, находящихся в Соединенных Штатах или во владении, или под контролем физических или юридических лиц США, будут заморожены. Кроме того, замораживаются любые объекты, которые прямо или косвенно (на 50 или более процентов) принадлежат одному или нескольким лицам, попавшим под санкционные меры. 

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter


Так же, читайте и смотрите нас в:


Поделиться страницей с помощью:


Так же читайте:


  • «Миллион» откупился миллиардами: Матраимова отпустили
    Бывшего замглавы ГТС Райымбека Матраимова, известного как «Райым миллион», отпустили под подписку о невыезде. Также его обязали выплатить в бюджет Кыргызстана 2 миллиарда сомов (около 25 миллионов долларов). В такую сумму оценили ущерб от незаконной...

  • #Держимвкурсе: задержан Раимбек Матраимов
    По факту коррупции задержан экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы Раимбек Матраимов....

  • Расходы депутатов увеличились на треть
    В ноябре на депутатов ЖК потратят на 13 млн сомов больше, чем в октябре. По данным Минфина, в этом месяце на нужды парламента израсходуют 53.8 млн сомов. Для сравнения - в июне на работу народных избранников потратили почти 100 млн сомов. Тогда как...

  • 30-дневный срок экономической амнистии истек
    Около полумиллиарда сомов поступило на специальный счет за месяц, который бывший и.о. президента Садыр Жапаров давал тем, кто работал «в тени». Выплатившим налоги и узаконившим таким образом свои капиталы обещали анонимность и освобождение от всех...

  • Расходы КР превысят доходы на 7 млрд сомов: прогноз на ближайшие годы
    Депутаты ЖК в первом чтении приняли бюджет Кыргызстана. А также составили прогноз на 2022-23 годы. Общие доходы госбюджета с учетом грантов по прогнозам составят около 162.4 млрд сомов. Расходы – порядка 169.4 млрд сомов. Итого траты превысят...